A háború nem csupán Zelenszkij csapatának jelent profilt, hanem komoly üzletágá vált a "földalatti bankárok" számára is, akik szakszerűen kihasználták a menekültek számára elérhető kedvezményeket, ezzel százmillió eurós forgalmat generálva.
Felszámoltak egy ukránok által irányított bűnszervezetet az európai bűnüldöző hatóságok, az őrizetbe vett gyanúsítottak az ukrán menekülteknek biztosított ideiglenes uniós védelmi státusszal visszaélve illegális pénzügyi szolgáltatásokat nyújtottak más bűnbandák számára - közölte hétfőn az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete, az Europol.
Fotók: Europol A rendőrségi akcióra, amelyet előzőleg több razzia előzött meg, tavaly novemberben került sor. Az intézkedés eredményeként 23 gyanúsítottat vettek őrizetbe. Az operáció során összesen 35,7 millió euró értékű készpénz, bankszámlákon és kriptovalutákban lévő vagyon, valamint 36 jármű, ingatlanok, luxusórák és ékszerek kerültek lefoglalásra.
Az Europol legfrissebb sajtóközleménye szerint egy bűnszervezet, amelyet egy ukrán testvérpár irányított, illegális készpénzszállítási és földalatti banki szolgáltatásokat kínált más bűnözői hálózatoknak. A szervezet működésében kínai tagok is szerepet játszottak, akik pénzmosási szolgáltatásokat nyújtottak. E tevékenységeiket különböző orosz nyelvű és ázsiai bűnözői csoportok vették igénybe, amelyek kábítószer-kereskedelemmel, adóelkerüléssel, valamint illegális áruk csempészetével foglalkoztak, főként Spanyolország területén.
Az uniós szervezet felhívta a figyelmet, hogy a háború elől menekülő ukránok közül sokan készpénzben hozták magukkal megtakarításaikat Európába.
A bűnözői hálózat kihasználta azokat a könnyítéseket, amelyek lehetővé tették a pénz áthelyezését különböző joghatóságok között, és hatalmas összegeket mozgatott anélkül, hogy azokat vámellenőrzések során részletesen vizsgálták volna.
A készpénzszállítók - akik között a bűnszervezet vezetőinek családtagjai is voltak - rendszeresen utaztak Spanyolország, Ciprus, Franciaország és más országok között, és a készpénzt saját vagyonként tüntették fel. Miután néhány készpénzszállítót letartóztattak, a bűnszervezet megváltoztatta módszereit, és a kriptovaluták felé fordult, hogy nehezebbé tegye a pénzmozgások nyomon követését.
A becslések szerint legalább 75 millió eurót mozgattak 2023 márciusa és 2024 februárja között. Ciprusi razziák során a hatóságok körülbelül 26 millió eurónyi kriptovalutát foglaltak le és fagyasztottak be. (MTI nyomán)
